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603701德宏股份第三届董事会第二十七次会议决议公告

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603701德宏股份第三届董事会第二十七次会议决议公告

公告日期:2019-08-30浙江德宏汽车电子电器股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况浙江德宏汽车电子电器股份有限公司(以下简称“公司”、“德宏股份”)第三届董事会第二十七次会议于2019年8月29日以现场结合通讯方式召开。 会议应出席董事8人,实际出席董事8人,公司监事和高管列席了会议。 会议由董事长张宁女士主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。 二、董事会会议审议情况经与会董事逐项审议,通过了如下议案:(一)审议通过了《关于推选第四届董事会成员候选人的议案》会议提名张宁女士、张宏保先生、施旻霞女士、朱国强先生、倪为民先生、唐美凤女士六人为公司第四届董事会非独立董事候选人,提名姚春德先生、陈星照先生、曹悦先生三人为公司第四届董事会独立董事候选人。

董事任期三年,自股东大会审议通过之日起算。 (简历详见附件1)公司独立董事发表了同意的独立意见,具体内容请见《公司独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。 表决结果:同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》会议室以现场及网络投票的方式召开2019年第三次临时股东大会,审议公司第三届董事会第二十七次会议以及第三届监事会第二十二次会议提交股东大会审议的相关议案。

表决结果:同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站()披露的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:临2019-076)。 三、上网附件(一)独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见特此公告。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会2019年8月29日附非独立董事简历:张宁女士,现任德宏股份董事长、法人代表,中国国籍,1976年生,本科学历。 1997年7月进入湖州市城市建设投资集团公司工作,2007年加入湖州德宏爱科泰克汽车电器有限公司担任销售部经理,2008年至2012年2月担任湖州德宏爱科泰克汽车电器有限公司总经理,2012年2月至今担任湖州德宏爱科泰克汽车电器有限公司董事长。 2018年2月至今担任德济新能源技术(上海)有限公司执行董事,2010年3月至2016年9月6日先后担任德宏有限、德宏股份董事兼副总经理,2016年9月7日至今担任德宏股份董事、董事长。

张宏保先生,现任德宏股份董事、名誉董事长,中国国籍,1948年生,本科学历。 1987年至2000年历任湖州汽车电器厂厂长、湖州市申湖实业总公司总经理、浙江湖州申湖企业集团公司董事长兼总经理。

2001年至今先后任德宏有限、德宏股份党委书记,2008年2月至2016年9月先后担任德宏有限、德宏股份董事长。

除上述职务外,目前张宏保先生还兼任湖州德宏爱科泰克汽车电器有限公司董事,湖州申湖电机制造有限公司董事。

施旻霞女士,现任德宏股份董事、总经理,中国国籍,1974年生,本科学历。

1999至2002年历任浙江湖州申湖企业集团公司人事部主任、团委书记,2002年5月至今任湖州申湖电机制造有限公司董事长,2004年至2010年9月历任德宏有限副总经理、总经理、董事兼总经理,2010年9月至今担任德宏股份董事兼总经理,2018年12月至今担任森阳科技董事。

除上述职务外,目前施旻霞女士还兼任湖州德宏爱科泰克汽车电器有限公司监事、中国内燃机工业协会电机电器分会理事长、浙江省湖州市第八届人大代表。

朱国强先生,现任德宏股份董事、董事会秘书,中国国籍,1976年生,工商管理硕士,高级会计师。 1995至1997年历任湖州印刷厂出纳、会计,1997至2009年历任浙江天外包装印刷股份有限公司会计、财务主管、财务部长、董事会秘书。

2010年1月任德宏有限财务负责……提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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